本次股东大会拟定于2021年12月30日上午九点半，在天津天女化工集团股份有限公司(地址：天津市红桥区四新道与丁字沽二号路交口)召开。会议有关事项公告如下：

　　一、出席会议资格：

　　1、本公司董事、监事和中、高级管理人员;2、截至2021年12月23日在天津证券登记公司登记在册的本公司股东或其授权委托代表。

　　二、登记办法：

　　1、登记手续：凡可出席会议的个人股东应持股权证、本人身份证;代理人持授权委托书、股权证、本人身份证;法人股股东持本单位营业执照复印件(盖公章)、法定代表人授权委托书、出席人身份证和股权证，办理登记手续。外地股东按上述登记手续可通过邮箱、信函方式登记。2、登记时间：2021年11月30日至2021年12月29日，上午8:30—11:30,下午1:00—4:00 3、登记地点：天津市红桥区四新道与丁字沽二号路交口董事会办公室。

　　联系电话：(022)84782006 邮箱： sfgao@www.ynszxx.cn

　　2021年11月30日